МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ ЗА конопроєкт щодо створення ОРГАНУ ПРОТИДІЇ ФІНА нсовим зло чиндм Лютий, 2017 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ ЧОМУ ПОЇРІБЕН ОРГАН ПРОТИД" ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ ? Більша довіра Підтримка Підтримка 3500 осіб замість Системно Зменшення до нового бізнесу та міжнародної приблизно 10000, що протидіятиме тиску на органу громадськості спільноти дозволить ефективно усьому спектру бізнес витрачати кошти та економічних краще його злочинів контролювати МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ основш функшї ОРГАНУ про тиди ФІНА нсовим зло чиндм Виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів у економічній, фінансовій та податковій сферах Аналічтина робота щадо виявлення факторів, які сприяють вчиненню таких злочинів Підготовка пропозицій для Міністерства ЩОДО формування політики у сфері протидіі'зазначеним злочинам Профілактична діяльність зміна силового підходу на комплексний та аналітичний МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ ОСОБЛИВРСТІ ОРГАНУ ПРОТИД" ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ Використання сучасних методик розслідувань економічних злочинів замість силового підходу (аналітична робота) Не здійснюватиме контроль перевірки господарськоі'діяльності буде сформована з нових людей зменшення тиску на бізнес МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ ОСОБЛИВ“0СТІ ОРГАНУ ПРОТИДП ФІНАНСОВИМ ЗЛОЧИНАМ Деміліторизовоно і-іе буде в складі ДФС Персонал отримуватиме гідні заробітні плати Відсутність спецпідрозділів Прозорий орган. Позбавлення ДФС інструменту системноїкорупції мхшствгство Критеріївизначення ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПЇДСЛЇДНОСТЇ СФР - стратегічний орган - має протидіяти лише найвищому рівню економічноїзлочинності; Такий підхід використовується в діяльності більшості аналогічних органів Європи; Такі злочини у більшості випадків є частиною складних злочинних економічних схем; Широка підслідність вимагатиме великої чисельності й придШення уваги тисячам дрібних злочинів, що відверне увагу від великих; ЖдЖЕШО Підслщнкть УКРАЇНИ Злочини, об 'єктом яких є: економічна безпека держави; формування та використання фінансових ресурсів держави; встановлений закон0довством порядок фінансування та опадаткування ГОСПОДарськоі'діяльності; порядок обігу підакцизних товарів; порядок випуску та обігу цінних паперів; деякі інші економічні злочини, які завдають значних збитків та можуть бути частиною комплексних злочинів; порядок функціонування грошової та банківської систем МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ Основна підслідність: УКРАЇНИ Не Назва 1594 Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму. Невиппата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, Ч'2 01175 стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат Шахрайство (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням епекггронно-обчислювальної техніки, або вчинене в особливо Ч-3-4 СТ- великих розмірах або організованою групою) 190 ч 2 ст 192 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, 199 державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів 203-2 'Зайняття гральним бізнесом ч,2-3 ст. Незаконне виготовлення. зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 204 205 .Фіктивне підприємництво 2054 Підробпення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців Протидія законній господарській діяльності ч. 3 ст.206 ЖЕЇЇІЕСТВО Основна підслідність: УКРАЇНИ 212 Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) 212 1 УХИЛВННЯ Від СППЗТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових ВНЕСКЇВ на загальнообов'язкове державне ПВНСЇЙНВ страхування 216 незаконне ВИГОТОВЛЄННЯ, підроблення, ВИКОРИСТаННЯ або ЗбУТ незаконно ВИГОТОВЛЄНИХ, одержаних ЧИ підроблених КОНТРОЛЬНИХ марок 218-1 Доведення банку до неплатоспроможності 219 Доведення до банкрутства 220-1 Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) 220'2 ліцензії фінансової установи ч.2 ст.222 Шахраиство з фінансовими ресурсами 2224 'Маніпулювання на фондовому ринку 223-1 'Підробпення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів 223-2 'Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів 224 Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів 231 . Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 232 Розголошення комерційної або банківської таємниці 232-1 Незаконне використання інсайдерської інформації 232-2 'Приховування інформації про діяльність емітента 233 незаконна приватизація державного, комунального майна ЇЇЩЇЬЇЕСТВО Основна підслідність УКР АЇН И (якщо злочини не таким статтям не відповідають критеріям по підслідності НА БУ або ДБР) М! Назва 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 2052 Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації 210 Неціпьове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням 211 Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону Альтернативна під слідність На . Назва 209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 2094 Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 198 200 255 358 364 366 367 МІНІСТЕРСТВО додаткова ПЇДСЛЇДНЇСТЬ ФІНАНСІВ . . ' . УКР АЇН И (якщо при розстдуванн: злочину, яиии Віднесена до : підслідності, виявлено ознаки злочинів за статтями): Назва Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення Створення злочинної організації 'Підробпення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Зловживання владою або службовим становищем Службове підроблення Службова недбалість вшзто Структура. укгмни та чисельшсть Чисельність - до 3500 осіб Центральний апарат (орієнтовно ЗОО-700 осіб) Не більше 7 територіальних управлінь (орієнтовно по 400-430 осіб, 3 яких близько половини - детективи) МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАІНИ ЗАКОНОПРОЕК Т ПУ БЛІ ЧНО ПІДТРИМАЛИ А 00 ., .! Реанімаиііниі суп : є тег = а! '? наш нашим ТНЕ СНАМВЕН ОР СОММЕНСЕ Коаліція за ліберальну Громадська платформа податкову реформу "Податки для економічної (14 асоціацій) свободи" (17 асоціацій) Коаліція "за детінізацію економіки" (7 асоціацій)