135. JA Bi? 1,43% EMS. . aewamn N9. 2105 '1 Fuacha da :4 NQVIEMBRE $012 42395 imamifin SA DE $281.05} 13888210 vs: 15 ?33032 555 115:: M2 Asamblea 1 fie dz: mg(30 of'. -. En Guarjaiajara, Jaliscr), s?endzz at aria 22 vernridtrg da Licenciado RAUL A BECERRA, Notario Pabnco numero 30 treinta da em ciudad, compareci? er sefior ESTEBAN GARCIA MENDEZ SERENL en su car?cter de deregado especia! de {a asamblea genera! de accion.istas,_ de fa sociedad mercarzm denominada LABORATORIOS MARCEL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARQABLE, 3 nombre en tie ?sta, acreditando ggaxass . dicha personaiidad con el origanaa de an acre ate asambiea crebiciamenre armada, de fecha 2 dos de girnio de 2012 dos ms! docesrusc.rim Notario PROTOCOLIZAR at acre de asamhiea general EXT de la an 53 mat Se aprobfi ia REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES "rat coma se desprende dei dmcumento. For :0 true -tie acuerdo a {a peticibn comparec?ente. procedo a transcribir a cominuacidzn texlualrnenre, dicha aclaGENERAL ORDSNARIA OE ACCEONISTAS DE SOCIEDAED ANQNUMA DE CAPITAL VARIABLE. Siendo 1.35 9:00 nueve horas dei ma 2 dos de Junie an e! domicriio social de 8A.. SE se reureieron Jas parsanas que se mencirman a conrinuacion can er caracter Que se mica: .. Nombre. Cargo ym Car?rcier. Regis-Ira Faderat (fie Nirmero de Accrones. Esteban Garcramemiiez Serefii. Ace-ienasta. we 20.00%. - Barbara Serefri. Accronistar 20,000. Vanessa Garciamendez Serefii. Aatiorrisla. 20,000.60. Marcela Serefii Flores. Presidenle del Consejo de Adminisrraci?n, NIA. MIA. Todos ms anreriores, 5:3 reunieron a fin de cetebrar Asambtea Genera: Mixta Extraordinana Ordinarra de Accronistas, con er car?cter de toratitaria, por lo Que no exisri? necesrdad (re reairzar la convocatoria respeciwa, -de conformidad con to dispuesto pot ei articulo 188 ciento ochenta 3; echo de la Lay General de -Scrc?edades Ia clausula "fng?srma Przmera de 105 Estatutos Sociares. hacienda greviamente depositado 5:13 accziones en Eas oficinas de 1-a sociedad exhiirrien-do ame esta Asambrea e! certifica?a Ge dep?srio expedido par la misma a fin are su dereche dz: amtencia. are can la ciausul-a Vig?srma Cuart:-3 de los Estatutes Snciales. - Pres?difz>> la asamblea. d-a conforrnidad con la rfi?usuia Vrg?sima Quinta (191 10s Estatutos Socrates de empresa, Ia Presidents dei Ccmsejo de Administracrdm, sefiora Marcela Serem Fiores. mrsma qua propuso er siguieme Omen Ger ma: - 1 instalaci?n der la Asrambiea. Propuesta para rearizar una modrficaci?n 191235 de los Estatutos Sorziales de la Sociedad. - Discusi?n y, en su case? aprobaci?n sobra ia propue-sta para reat?zar una modificac??n ioiat de 103 Estatutrrs Socraies are is: So::iedar1- 4. Rat?iicaci?rr ylo designaci?m de ta persona WISOHES, en su case. errcarggadas de Ea Admrnisrracirhrr are is: srxz?edad hasra numro nombramiemor 5. Discusi?n y, en su ca-so. aprobac-i?n sabre ra propuevsia para ratificar yio designar 'un nuevo Consejo de Adminiwacion. 6. - Designacibn del Comrsario 0 Comisarios de !a Sociedad 1 que desempenar?n su cargo por el ejercicio sociai de! afio 2012 mil doce 'y hasia nuevo nombramienlo. -- 7, Dererminaci?srr de 105 emoiumentos corresporzriientes at ?rgano (re admmizstraci?n Comisarios de la sociedaci 83 Praprrasra. discusi?rr nombrami-euro err su case fie apcrderados de la Sociedari. - 9. Oiscusi?n en 31: case, aprabasi?n sabre is propuesta>> para nombrar nuevras apoderados. 10. - Order: para emitir nuevos mules accionarios lievar a cabo er debidr) regssiro Ge movimienros en los Libros Corporaiivos de la S0-cream IL - Desrgnaci?n as Detegadrzr Esgeciar tie ia Asamblea: 12, - Discusr?n. eiaboraci?n f?rma dei Acts: que se Ievame can nzofivo de 13 Asambrea. Dicho Order: dei dia rue aprobado par unanimidad (19 votes ?18 Ios arsrziorsiszas de aaueria que iuego de ser aprobado se procedir') a su. DESAHOGO, 1, - mstaiaci?n de 33 Asambiea. - Fungi? coma Secretario 6e 13 Asambiea por nomtrramiento del Presidents>>, er sefior Esteban Garciamendez Sererirr Quien presidi? la Se-si?rr, a la sefiora Barbara Garciamendez Serefii, oomo e-scrutador de la misma. Orchos funcronarios, una vez que cumplierorr can 105 requisites estatutarios que revisaron 105 {times de las acciones presentes 0 representadas que revisaron los Libros Corporativos de la sociedad. eiaboraron recabaron Ias respectivas frrmas en la irsta de asistencia Que se agrega a ia presente Acta :19 Asamblea, En vista de lo anterior 3; def compute ievantado per !os funcionarios aruteriormente designados, er Presidente de 12 Asambiea declar? legalmente instalada aquelra en virtud de encontrarse representada e! 100% cien por ciento de Ias acciones con derecho a vmo de Ia ernpresa, por lo tan?o. ios acuerdos tomados por la Asarnblea serian v?lidos para todos ins a=ccion$sIas, aim para :05 disidentes. PUNTOS RELATIVOS A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. - 2. - Fropuesta para realizar una modificaci?n total (36105 So-ciales de ta Sociedadr En virtud de que Ears acruales Estatutas Sociaies de :3 Sociedad son anacrdmicos a la actual situaci?rz. juridhrsa, empresariai, finarrc?era operac?onar, se propuso a la Asambtea re-aiizar Una modificaci?n {(3133 de 195 mrsmos, exponiendoies Ios (is has Esratutos propuasiesr 3. Discusi?rr y, en su caso, aprobaci?n sabre ia propuesra para reairzar urra mociificacirfin torai de los. Estaiutos Sociales de la Sociedad. - Una vez rzonnentada la propuesia pres-entada en er inciso inmediato anterior, se {om-arm res siguiemes acuerdos: PRIMER, - Se aoordrb Hevar a cabo ia modificacion iota! de {es Estatutos Sociales de la empresa denominada SA. DE C.V., para quedar an to sucesivo redactados an ?05 siguientes t?rminos: -- ESYATUTOS CAPITULO 1. DE LA DENOMINACION, OBJETO OURACION, NACIONALIDAD DE LA SOCXEDAD. - PRIMERA. - La sociedad se denominar? ser? sagurda de Las paiabras, SOCEEDAD ANOMMA DE CAPUAL VARIABLE 0 de sus miciales SA. DE CV. - SEGUNDA, OBJETO SOCIAL. - La .so<;iedad ten?ra por OBJETO: -- - La fabricaci?rn. maquila, manufactura inrervenci?n en cuaresquier parts def process de producci?n de cualesqurer medicamenro en cuaiqure-ra de sus forrnas farmas?utic-as. comptemenics alimenticios yr productos organizes, maleriar de curacibn, productos oftalmokiogico-s, equips: m?dico, agentes de diagn?stico, materiai de laboralorio, reactivos quimioos ydem?s reiacionadas con el area de productos para de la saiud. para la cual debera rte sujetarse 3 ins iineamientos qua fijen 2 5% tanta {as ?eyas federaies, Iocalas. raglamaatos kratados internacionales an Ia malaria' -- b} La compra, venta, fabfic-aci?a, distribuci?n. reprasentaci?n, comisiim, ooasignacion. importacian, 3: axrzoriacmn die cuaiesquier medicamenta, equipos m?dico, materiar da curaci?n. agentes de diagnaaticas. materiai de Iaboratorio, reactivas quimicos toda erase de malaria-les para haspmes. in-du-strias iaboratorios m?dicos en generat, tanto nacionales a imporiados. asl come venia at publico def ramo de farmacias. c) La comma, vanta, importaal?n, axportac??n, maquiia an general de -la oomerc?akzacion de todo g?-naro da memancias. -- 6). Ejacutar toda ctase (19 acres Ga oomercio, pudrendo compra: vender, importar exportar ioda ciase de articuios mercancias reiacianadas con su objeto saciai. - Contratar active 0 pasivamente toda clasa de prastac?bn da aarvicios, ceiabrar oontratos. convenios as} como adquirir por cualqurer tituio, patenles, marcas indusviaies, nombres comerciaies, opciones prafarancias, derechos de propiedad Iiterario. industrial, artistica mncesiones da aiguna autortdad. - Q. Adqurrir acciones. participacionas panes as ?nzar?s, obligacionea de tada erase en ampresas sociedades, formar parte de eliasy entrar an comandita, sin que sa ubiqaen er: :03 supuestas del Anionic Cuarto da ra Ley de Mercado de Varorea. - Imptar confenr tada cia-se da comisiones mercantiles mandates, obrando an an propio nombre dal comiiente mandamea - 31). Firmar contratos, ante cua?quier daperadencia oficiat 0 partiamar, participar ea concursos, licitaciones pobaicas nacionalas internacronaies, presamar cot?zaciones ofertas, firmar cualquiar documenlo r-elacionado con las iicitaciones invitaciones reszringidas, asi. oomo recibir cheques cuarquier docum-ento farmado de recibido de ?03 rnia-mos. - - Raarizar -w""'p'7oAgramas. planes, astudraa Envestrgaciones some cualesquier tamas calahora..r rm organismos autoridad cumpetentea sabre man an cuestrones qua banafiman a la farmac?utica dal pais_. guarriar ralaci-cznas con las autoridadas gubemaxnenlmara, organis-mos. descenirahzadaa amaras.as da panicipacian estaxal an al paia an at axtranjero respacta a cualquiar tema, as? come astablecer reprasentaciones an -at exterior cuando sa requiara. - 1). Adquir?r, manajar. passer comprar per cuenta ampia agena, da personas fisica-s mo-raias, nacaanaiaa -extranjeras, toda ciase da bienes muatrries a inmuabies, derachos raales peraonales. sawiaias )2 iecnologia para vendarios aalebrar {aria erase da iuridiaos con. eiios, tame an at tarritoria nacianai came an at exterior. - K), -- Prastar aarvioios i?anicoa, consumvos encargarse par cuenta pmp?a 0 agerra da proyectar, oonatitui-r, organizan axgplotar, tamer pamcipaci?n an at capitai. an at frnanrfiamranto, en la .administracr22:-pitak minim ea Ia da mg gmas naczi-{mi} aw mxirn-9 ser? Eiimitaficz. v- Dirzhc cap?tai fijrzs, 3:2 cm'sft3rma=ra Ia Saris mismo Que :-se iniegrara par sazsanta mi: accicmas sin vaior rmm?nai. ii'. -- La variame Ge: filagzimai fiociat in czanfermara ia Serie an Eiene seara gar ancicnes sir; vaior rmnimai. - Ls:-s aumerzms pczsiermres a ta primara emit-am Ge ambas series ser?n iden2.ifx:adas- can 5% mkmem asr?hige a .31; em?si?n, pm ggempsc, fierie "Br? 35% - 3.33 accianes iguates zfiarechos 5: sus Ienedozaa Sm ta ganerai de padr? acurdar qua at wgnitai se an wigs tie: ma detaches pars cac?a L3 _pa.ri.e tie-? cagpiiai mafia! minim padr? mar rsduc?ae 0 a-unweniazjr} gm: acuaicio t?e la Genera? Orsiinaria de Acc:izmisla.s, sin qua su radu::a::?EUR2n gue?a excmer fiat minim} am-orizadi:r par La my Genara! (fie Smzi-adafies La pane vafiatzie am capiiai sum! se pot acuarm de Ea Asamb?ea Genera! Qrziinmia da En 31:33:} 6% as cagiziai mmimar: deber?s cumplirsa con :03 re3qu:isi:as tfiei 9 zsuma>> {fie Ea Lay :12 fiac?edasies - ESL ASMELEA BE Qcyam - La Asan1b?aa Genera: Ge Accienistas as ?3 sum-riciagj sugmma as :3 snciedad gizzar?, mmorme a par is irami?n V2 ataxia set amzuin rxzavema um da :3 Lay Genera! tie 6&5 las facuiiaciag mas amp-fgasi, $313!} ias qua mqa?eres ciausuia szspezzrim gmra la da st; ab}-eta smiai, dispns?cifsr: deiensa as ans memes yderechas 3; an gmgrai para ta realizaci?n de acts permiEid<3 par :3 Lay; estamtkza smnezidos a. mas ios ?em?s rfirgams ate la Sag de::is.isnes 3 msaiuciianas v?.1?dan1en?e asziqgztadas mmgigan a imziass. 2:35 inefiuyezm 5: Ems azzsanies 3: ?isvids-ates' La cozwcaazamria para ?3-3 Asa.mb2feas, ae tzas? a trav?s 39% mgazne mmgaelanie de 13 siigusienie manara: - Per media fie aotificac??tn persazn-at realizada an a? demid?io>> qua: cacia ienga -.registrad--u an ei litzrn da accionaistas ia snciedad 0; -- 1531' - Mamnta msbfiizzgaci?n an arm fie ms peri?d?cns de maytrr s?rcaiacfi?n ede? domicii?o fie Ia soc?ed-ad; ?etxa set razsibida <3 nubiisa?a can ms mermr as quince digs c-sands se {rates :33 en que se rindaz: "y dissutara ms Enfazrnes financieras fie aumin?szmi?-n a que refiena $5 W2 cientca setsnta 605 de la .pre::i?ada L931, 1; ma 8 -zmha mas naiuraies an waiquier {am case, sin. qua sa inciuya an is: c?zmpuis de ma m?smos, e? ma deg Ea 3; miebram?n aha ta misma. Burame 9! maza gram 3 Ea mamblaa 3 de 1433 azxs?omsias ms divarsas fibres documemos qua iengan qua var can 135 mfismas, ssii?e ma e? efecta de Que puedan iiusirame en su mnienido s?n QI38 see permfia an madcs aigunn an GQHSEII3 an a? - tersdrar: Ia mbsma qua has an:u'ardas tie Qr?inasia 341:: Extraardmriaz yio Espersiag fuera fie asambieas pm Limwimififib 85 Que reprasenten ta tcatafidad fie 153:3 accimes can ?ereshe: a VQEC1 :3 da is categczri-a ?specia-i c?;e asfsiczmea die que se iraia, siempre ziiaims azcuerdes vsa canfirmen gar aseri?ng 5 XIV-7 25288 conjfo-rme a in riispuesto per 83 se-gundo ?ei Giants seisznta mac: de :3 Lay ?3eaera? as -- inci?pendienianwente cm is ei Qufmsm nacas.as'ir.2 para we see dasJarr::VE%e ma Asamfiisa 5813 que se esiahieatse en 3% ariicuio mime-re ?8?3 <>. En case ?19 empate 3% ?reside~m.e tie; fzcasejo decidir? can vats: we caiidad. lgua?meme, tendr?n la misma vai?dez qua ms aczsemos dfal Cmzsefo tie Admmistraci?n, 332 mmadas fuem {is $35 8 sesicznes par ia zotaiidad as has Conzsejems, siampre yv cuarzdo acuercios se par escrizc. cmfarme a is; pt}: 91 g?irrafa cuaartzz tie! 2&3 38. my Generai gig ficaar?e-gases QECEMA Lisa Qameiercs an $11 5359 ?21 Adm?nisiradssr iznim. deber?n Qaramizar as ges?i?n' smiameme an Ens cases qua ii} ax;-meme Ea Asambiea, an 9! mama. farms maze Que la misma sefialaw - OEGEMA SEPTKMA. Ea (mine 0 at Consego de Admiz::sirat2i?n g::2.za.r? 303 pmieirasz a3 PARA PLEITQS -fie caniarm-idafi can 83 gr?maar p?mio {mi art.icuk:z 255% ms mii ci:1::u&:xia (feat C?d?go CAiv%% Fe2t5e:a.l 3; $33 cmeiativcrs i-as'. c?digas civiiafi. me $215 Erziidades Faderaiivas y" at D%s?r?m Federaig metfiarzise at ?21533 at ?38 adminisir-aczi?m fie ma enuzmiativa :pe:m rm i?nzitaiiva, aje-rc?tar ma afiase ?32 derms?m accicrs-as ante cuaiemuiera au-ioriziades tie ta da #35 madas, tie: fl?airito 3* da fies Municimsv, ya sea er: gurisdicciafin mizmtaria, :3 nmxta; 32%: irate ma>> civiias, 35289 iudiciaies, administrativas :3 hian def zramja, sear: ?stas juntas ate as isle arbivais, kzmaies :3 mnzestaz demandas? 3% rgezonuenmntas; s?umeiema 3. cuaiquier in-risdimi?a; izansigir, as ?grb?tms, pages, regime: .. 2 pezims dam?s gerscmas an cfarecvhe; das-iatiirsa :32: 3-23 pnncapah, {Se 3:25 fie cuaiquzer rewrso, inciuywzdo e-I juicia de mp-arm. el qua gmsiran gzmmaver manm vases is estimen canvenifinia: randi: cziase? fie pmabas; zecanoaer firmas doczzm:nms,_ obgeiaz asters redargizirios tie faism; agisiir as dikigenaias aimazenvsdasg haw: $15333? mejmas Guiana: paw ta Ea afiju??izaci?n fiat: me name as '35, per cuak;u:ier' Eirtufs, Racer cessi?rx rile bienes 0 derachss; fmmuiar acu.sar;iones, demmcias qaere?ias: aiesrgar 35 pa-ma a:;x3rzskituErse an gxarte an can:-sas Grim-inalaea 0 Ge: Miniaiamrz ?':3t:zEim, <::a=usas an 335>> m:aie:s ca?emat ?233 mz?s. amgiias ail sass} reqruiara 3: an gsaaesfal, ejercer $93 &em.?s we-s Que ?etazm?na ta fiay. - h; GENERM. PARA BE EN WKTERJA LABGRAL, me?ianre 23 cuai el ?rgana de afiminisiragi?xn. aegsim sea ai cases, pazmr? reprasesntar 3 la: seaiaciaai can $3 fin: (is g;es?is3nar #252253 $33 atria has autoriciades daa 2; Juntas fie Ariziixaje, agar: Lanaies :3 ?Fadesa$<>: a sindicaiae. can ices cmias se hayar; <>onaEes sr;$ae- Cr?dim>> deam-as dependiemes de $3 Pizbi?ca, ya sea was despendan de manera r;ii.recia? indiracta, ?3 sua3e;;uier otra. PGBER GENERAL FARR ACTOS DQMNO, fie r;c:nfe:;rmidacl can is semiiado an e! Earner p?nafa tie? 2554 dos mi!' cincuenta cuatm dei C?d?go Civii Federal sass czarreiai?vos en {:33 amigos miles 5% has E:r:1i>>dafies Federaiivas 3* E31 Distriiu Faz?eral, can iodas las 6% d=uem emre Ias que {la manera enunniaiiva para no iimitafiva, se nzer2x3i:3na.n Ias cica cetenra: icrda 221359 {is camratas rea?i;zar cuakesqmer actos, anim cuando impfi-q=uen <3 gravamn are b?enes rmzeblezs 0 inmuables de 13 seciedad? incluyer-zdc tasnes raises' -- as} PQEJER CAMEWJO, 3: trav?s {sea cuai e? -aixrgam EUR19 tendra Eas facuitades generates para: emitir, aceptar, avatar, i?ibfaf. an-ciasar cad-er 'Eoda ciase da tifiulos de cr?diio tie canformidacf can 105 articuies 9 nuesse 85 cchenta da Lay Genera: de T?lufas eperacianes tie PGDER PARA ABRIR SANCELAR CUENTAS 8 de valores a nombre de Ia sociedad. as? come para hace: dep?sitos girar centre was designer personas que giren an de 5235. miamas. - g} PODER PARA OTORGRR REVOCAR PODERES, ya sean genera?es yin especiales, segan lo cons?dere czzmen?ente, con <3 sin facuitades de substitucibn, denim del ?mbito de ias faczzuades poderes otorga?os at pmpio ?rgano de administraci?n, segtlm sea ei case pm 33 lay por ems scmaies. h) NOMBRAMIENTOS, podr?. nombrar renmve: a ?05 Direciores, Sub-Birectoresg Apodezados cuaiquier otm funcionario qua eslime ocrwenienze, figandote sus facultades, atzibuciones remutzeraciones. s-in pariuicio de :3 facuiiad qae sambien tenga ei Bite-ctor Gemzrai para hacer estos mismas n-nmhramientos. - i) EJTECUCECBN GE ACUERDOS. para egecutar {os acuerdos de la Asambtea. en genera! llevar a cabo todos 393 actosy operaciones que seas: neoesartos cu-nvememes para ei obgeto tie is Soctedad, con e-xcepcion de 1:23 e<> de ia Lay 8 XIV-7 25280 General de Sociedades Mercantiles, mediante acuerdo en este serrtido re-alizado por la asambiea extraordinaria de acc?onrstasr Ar aaordarse Ia trqu?dacr?n, ?a asambrea designar? rm 0 varies iiquidadores cor: las m?smas faculwdes de? ?rgano de admrnistraci?n. qaxienes se encargar?n de concluir ros negcrcias sociares, Cuando sear: varies ros rrquidadores. estos deberan obrar conjunramente. Los frquidadores pueden ser 0 rm ser ace?ontstas sus numb-ram?eatos son - WGESIMA CUARTA. A falta de insrruccrones expresas, dadas ea contrario por la asambtea de 503 liquidadoras, la iiquidacion se pracricara de acue-rdo con las srguientes bases; generalesz - 3) Conclusion de los negocios pendiemes de !a manera metros perjudiciai para #05 acreedores para ros accion?stas. b) fieparacr?rr Ge! balance fmai de liquidacirfrn 2 irwenlario. - C) Cobro de cr?ditns ypago rfeudas. - d) Venta de! active Ge ra sorzredarz aplicacirin as su producto a los fines de la riquidacibnr - e} dei remanente enlre ros arscrorxistas, en proposcibn a ras acciones que prasea cada una, conforme :3 Io estabiecido por er aruculo 247 doscientas cuarenta siete de la misma Ley, -- VIGESIMA OUINTA. -- El rzomisario desempefiara durante la Iiquidaci?n respects) a $05 liquidadores, la misma furrci?rr que en ia operacibn regurar de 33 sociedad cumpie respecto al ?rgano tie adminisrracifm. - vrs?srm SEXTA. Una vez cenciuidas tas fie riq-uidacicbn, er 0 ios Iiquidadores cunvoaar?an a asambiea genera; extraordinaria, para examinar el esiado de cuerzia de liquidacicrn. se dictamine sabre se resuetva sobre la aplrcacion de! remanente en el caso de que lo hubiere. - LEYES SUPLETORIAS. VIGESIMA SEPTTIMA. Para todo 10 no previsto en fies presentes estatutos, se eszar? 3 to drspuesto por la Ley General de Seciedades Mercantiies. PUNTOS RELATNOS A LA ASAMBLEA ORDWARIA. 4. Rarificacirbn yfo designaci?m de la persona personas, en su case, ancargadas de la Administracibrr rte Sa sociedasd hasia nuevo no-mbramientov - Se propusc: a la fixsamblea de accronsstas nombrar un nuevo Consejo Ge Administrac??n. 5, - Discusi?n y. en su caso. aprobac??n sabre ra propuesta para ratificar yfo designer urr nrrevo Consejo de -- Una vez discurido camentada la rzrropzresta prresentada an e! irsciso rnmediato anierror, se tomaron ios siguientes afiuerdos: - SEGUNDO ACUERDO. - Se acarri? per urranirnidad de voros nombrar a un nuevo Cnnsejc d-3 de :3 Sociedari, d?ndosete ias gracias a! anierror por su desempe-rm. per to ram, sa ar siguiente Consejo de Admin?srraci?n: - Cargo. Nombrer - PRESIDENTA DEL CONSEJO, Marceta Serehi Flores. - CONSEJERA. Barbara Garciamendez Serefii. - CONSEJERA Varresa Garciamendez Serefii. - SECFZETARK). Esteban Garciamerzdez Serefii. -- Dicho CONSEJO BE durar? en su errcargo haste: err tame no se nombre a uno nuevo gozar? de Ia totaridad de 335 facultades en La clausura DEQMA SEPTIMA de nos NUEVOS Estaturos Socrates, as! como I33 sefiaiadas por ta ley de la malaria, mismas que debera de insertar en la publica er Noiario Pirblico at momenta de protoco?izarse la pre-same acre Ge asambtea que se tienen per raproduddas come 5% a la retra se insertasen, en obvro de repelicicmes para todos ios efeczos legales a que haya iugar. Se haoe corrstar, para todos ios afectos regales a que haya tugar Que ta Asamhraa General de Aociorristas eximio al Genera! {mice 3. prestar caucicn para garanrizar $3 riesempefio de 10 su gesit?n. - 8. - Designacion net Comisario Comisarios d? la Sociedad qua desempefiaran su cargo por el ejercicia sociaf del afio 2012 dos mi! doce hasla nuevo ncambram?ento. - Par acuerdo expreso de la Asambfea de confoymidad' con la cf?usuia V?g?sima "ferzyera (is has Estatutos Sociales de ia Socsiedad, se acerd? per unammidad de vows de ms pvrasenfies, Ia renxoci?n tie! seimr Julio Fiores :9 0. K. Navarro coma Comisario de la scxciedact - TEERCER En este orden de ideas. se nombr-6 a! sefior Anum Mendoza Orozco cams Comisazia de ta Sacietfiad, ei cuai gozar? an ek ejercicio de su cargo de ia tstaiidad de las facultades sefiaiadas en has Sosiaies de fa empresa 3; en la' legisiacion de ia mazeria. Se base constar, para todos los efecios I-egales a que haya Iugar que la Asambiea General de Accionistas le eximia de preslar cauci?n para garantizar e-I desempefio de su gesti?n. -- 7. -- Determinacion de 103 emoiumemos mnespandientes a} ?rgano fie acsministraci?rz Comisario :12 1a Sociedad. CUARTO ACUERDQ, -- Se acerd? qua tanto ei Censejo de Administraci?n. came el Comisario de la sociedad, por petici?n expresa de ellos mismos, na percibiran 25280 emoiumemo alguno per a! ejercicicz de su cargo, La Asamblea agradecib a: noble gesto. - 8, -- Propuesta, discusi?n nombramienzo en su case de apoderados de la Sociedaci. Se propose a 13 Asambiea nombrar nuevos apoderados a fin de que se pueda reaiizar de mejcr manera {os negocios de la sociedad. - 9. - Discusi?n y, en su case, aprobaci?n some :3 propuesta para nombrar nuevos apoderadas. - Una vez discuticio 5* oomentada ia propuesla presenlada en el incisa inmediato anterior, se to-mama Ins siguiantes acuerdcs: QUINTO ACUERDO. Se acord? pm unanim-idad de vctos, nombrar come Apo?era?os de :23 4Sociedad a los sefiores BARBARA GARCSAMENSEZ BEREN: ESTESAN GARCMMENDEZ SEREFH para que cie manera individuat gocan de marzera enunciativa m?s no Iimitativa. de 135 facuitades establecidas en #05 siguientes incisos; A) Peder General Judiciai para Pkzitos Cobranzas, Peder General para M05 (is Adminis'n'aci?n en Materia Labersl, C) Poder Genera! para Actos de Administrac??n, E) Peder Camtfiario, Peder para Am: 3; Canasta: Cuenias Bancarias, C3) Peder para Dtergar Revoca: -PocIere.s., H) Nombramientos, Ejecucion Ge Acuerdos, tedas de ta clausuia SEPTIMA de ios NUEVOS estaiutcs sociales, mismos qua deber? de inserta: an is: escritura et Noiario Pobiico a! moments de protocoiizarse ?3 preseme 1 acta de asambiea que se tienen per repzoducidas some si a Ia tetra se insert-asen. en obvio tie repeticiones para todos los efectos Iegaies a que haya iugar, Dishes poderes debar?n de coma: con una cl?usula de rendici?n de cuema a favor de la scsc?edad, - PUNTOS RELLATIVOS A AMBAS ASAMBLEAS. .. A0. - Order: para emit-?r nuews titulos .3cr:ionar'ms 3' Never a Gabe el debido registm de movimientos en los Libms Corporativos de La Soc.iedac1_. - En viriud de ia modrficac??n 1013! de 105 Estatutos Sociaies dectetada en er desahogo dei numeral 3 del Grden tie! Dia. se acord? girar instruociones al Organo de Admiaistraci?n de Ia sociedad a fin de que canceie ?8 iolalidad de 103 anzeriores Tituios Accionarias Ge 12 Socie?adg por '30 tame expida 2 "la brevedad posibie 303 Times- Accionarios qua acrediken su propiedad a ?03 accionislas actuaiess as': some 3 iambi?n Reva: a cabo los movimientos debidos en los Libros Ccrporaiisvos ae ?3 Sociedau. de conformidad can 50 e-stiputada en la ci?usuia D?cima Segun-da dem?s reiativasv de tos NUEVOS Estatutos Soc-'caies. asi come por 10 ?1 - g. I dispuesio en 2} ar'ti'cu!'o125 cientc: vsintiicincs de is my Ganarai fie Eimiedades Mamanziies, cancaemndn an ices; aniericxress iimiaa 11, Dmgnaci?n tie Qa??gado Espec?aii de 23 Asamtfiea: - Fuss smm?rad'n- comm {3eie?aA:iz:= is Asamifiaa e% 3339: >>G.arciamende.z. a sfetzta qua ssncurra ants 3% Fedatam Fnbi?ce de eiecci?n 3 praiocciizar ia presenle Acta sis Asamhlea 31, an general. para qua ejecute has consignadns 33 mismam 12. - Biscusi?xx, fimsa am Asia we 36 ?es.<:presar2- 3 cmtinnzac?fm, para was 1:25 mgaies a. que haya sugar; ESTATUTDS cszmuaa: QE LA OSJETG seam, aazmciazo 3/ NA DE LA - La soc?miad 39 dermminar? TQRICS 32 ser? segufda {is 133 patabras, .4.NONI.MA DE CAMTAL VARJABLE 9 as sus iniciaies SA. DE 8. V. - 3EGUNDA. OSJETO SOCIAL 3! La maquiia, mamgfactura an perm rim' de pmducci?vz as wafasquiar mdicamsnt? an cuafquiera we saga fnrmas azimn?ztias pmduzzms org?nicos, mazezim fie pmductw -aflaimci?gfiws, aqzxipas m?fifsso, ale amagn?stim. ma-{aria} da iaixzraiwio, qufmmg can at {area de pmdustos para ties Ea salad; para is: cyal ?aber? dew sufatarsa a qua fijen tank) lag Eeyas ?acaiex, regzamamss trataafavs' intsmacimiafes ex: is - La Vania. d?stritzaeci?n, mpmsantasifitn, -Se cuaiesquim equ?pos m?d?ca. mama? aa agerzfes da diagn?stiaos, materisl tie iaboratcmo, raac?ivcs qtzimms fads ciaae da mariariaies Lam fzz?spiraixasg Ergdusfzias m?dicm: an genera}, same naciena?es as 35:5 came Vania 8% ??i3.i?f?EUR0 6&6 rams: famzaciasb - - . . -- - - La campm, impofiaci?n, ziistzibuazfsfisr, fabricacm, maquifa en gmerai :39 ?9 ds bade g?nem ?315? -. - 9 - sf} Ifjacumr iodat aiase tie asfas (719 :29-mer::ia, y' vancier, importa-r expaziar fafia ?25333 da arficu?es ymemanciss ma Qbfein szpciaib . -. -. - - . - 3} aaziarar 0 ma claims are {fa mwic?as, miermr gzazirratasz converiitm as} some adzyuirir par paierrfes, :1:-mars induszriaies, rmmirxms carnemiaias, apcibngs 3' derashas de grupiaaciazfi Ifierarfe? ?ndusiziai 0 aka aiguzza . . . . . . . . . . .0 Atiqu?rir acsizmes, saazffnipacmnes grades de inrer?s, vie rode an empresas :2 fmnar parie {fie} aim anfirar an C0?7?8??Iii?& sir} que se ubiquan 9:2 I93 Arfiwio fiuarirs due fa Lay tie Mercaab fie Vazczr?s' - - - - g) Acspfar c::}r2fa:7ir' zoda mam fie obranda an 3:1 prom; nsombra def canzifanta 0 mandaniaa rs} Finns: ante cuatquier dapanderzcia sficiai 0 pattiwiaz; pari?cxpar an cancumasg pzibisicas nacianaies 9 iafarnacemaies, prasanfar czzfizacienas sferfas, fimm cuaiqufier documenta rsfacionada soy; :33 izcitsmnes mizacinnes miringidas, ass' came cfsezz-mas 3* cuaiqafer dscarmnta finnaao <19 reciirnicic tie ices mismos. - - Raalfzar pmgramas, pimes? prcyectos, estazdias invegl?gacinnas some zruamsquier tema, csiabarar gm arganismas camps?aafes amt} mdo en cuasiianes qua 3 Ia irsawrfa iannac?utirza def pafs, gaamr ca-21.133 auzasidades cfescentrafizacms 3/ empmasas de pad?cipaci?z-2 amaze! an ad pais as ex' resggcic 3 cuaiqufer fama? as? com eslabiecer rapresazzfacicmes an 32 exfaiior cuarzcio se requiem, - 1) manafaz, geese: wmgarar mar c-zzema pmpia 9 33653, ma fisiaa$ mamas, sacformes ?xfranjerasi foda E35338 dc mass muesiaa as inmaewes, fiamchas rag;-as parsasmz?-5, semicicss 3; para vsnderms ceierzriavr mcia rsfiase are sac-?95 can aims, tame en el f?tfifflfifi cam Bl EUR}ff?3?7i}f, - si?; - 2?2v3l} Prastar sasrvicias sonsuitivas erfscargarse par cuenta gram 9 agena cfe-A proyectaa constifuin arganizar, explafaz; tamaar er; ex! an al an is adm?mrmcifm 3 en 13 !iqz::'da::icm da man g?nem empressas migxsiyiafas, tzie cr?diia 9 de cuarquier nira im:fr:;Ie. szin qua :0 is fie fa intanngdiariofinancrern. - I) .Esiabiecer de mfezczz?n respecm size as azclividaifes: gaze ms swarm privaaos, sugasir 3 :35 aazfofiaadsas :;m23pe:enres $.22 exgxadiaz?n fie gzrarmvez mfciativas de fey de .mz31s dispassrzisnes qua I:-erzaficien 33 pais, naaiizar, =cuaiqu:e{ am) 63 rafacmnadc' con fa campra - venta de arifcuias 0 da de rmmerciaa relaeinrzadas iron /35 Lsyes. gases: 9 aaminisfrar bienes mzxetsim a su a gate fines da - - - - :72} Estabi?cer iaduafzias, agenmasf que se dsdiquazs 3 Sa- distribzsci?rz stanzas cite mticzufss a Ia inwznacianat' 3 invesfigar ias praciucies samfaics qua puedan sax ebgeza are Ia com-m?a??zaci?n ixstemmfanai 335' came adquirir, esiabiewr :1 par cuafqafer mm t?zulo gamer 932%? pianiast, taiieres, bedagas expendfias>>. asi cam adqufrir ersagerwa! xi? gs-as-ear daracizas ream perszmates en genera: aafabrar I05 carsirazos, raalizar lag operaciones efeAz:tua_r1c:s ems qua sean rsecasmhs :3 oonvezanienfes a -Sea abgem mencionadcrs, - - - -- Qtorgan gkar; emitir a-magzstar, anrs?azsar; ce:1i5car'a= cm iszcfuscy por aszag {ads ciase tie iifufos 6:3 cr?filiie qua esf?n permxirlas pm' i? - - ii} is adquisici?n de iodo tips) ds gsr?stamas :3 cr?difas, ya 3&3 d-5% gariisuiazes =3 das- sr?dita :3 some pad?eraes sew cr?akms refacc?zynarios, fiirecsassg dascuento, finaficiem. ammdami?nzo pm: f?naszcisrm, arzs?fesaG::avar en czsalquiar Iemra perrzzitida par :3 fey, ser ;m=2::da=r a }:ip-eta-caa (far an fideioomfso 43 usufrucm, afc?rerag bi?ii?fi muebies mnzuratuies de Ia" smziecfad Que pasea poi' iifuzfam .asi amt: ei me am, fiasvza 5: para garanfizar 52! cummimienta fie abiigac?nrzas pmpias 9 :39 fercerasx - pi La inv?zza??sn are 34.: zesareria an suaiquier mafia de mazmra mzuncwiva no Iimitaiiva)' tie instramentes pertnificfas ya sea ante Instirucmes Cred?iicias Nasionaieg 0 9 madianre Ia da accianes we x::2r?c:en an :35 Baisas de Vafizms. 11;) Girar, a-sagzzan eadssar 0 avaiar mda chase Lia fizufics dag garang?zar medszma mzaiguier Irma pemzirida par la fey, -sabiigaaianes cmzirafdas per firearmscaisfiragi?n da {ado {fps de anexas vconexas qua esi?n en reiaci?n aiirecza :3 ?ncf?:ecia can xzxz?aa ass' acme La 1: ejacuei?n tie rods: tips de asters canzratos nscesasm coasrenfexvies ;2..-are ?3 mm? mai?zasi?n tie ias finaiidades antes expuesias. TERCERA. La duracicin de :22 socieciad ser? ;'miefin:'da, - - 'hi ES 5 Guadaiajara, Jaiism Asimismo-,. pacir? esiabiacer sfictraasy aurrursafea :3 ageizcias an euafiquier iugar de g-x\5A 7 1 - SDMICILIG. - de fa scaaiadacf gm Ia zma mafropaiitana de la aiuciad de fa Repabiica Mexicana 0 tie; axtxazzjam sin- QUE par elm Si? enr?ezada cambisazio c?ichzz ms 7 acsienisfas an cuarzfa a 3:13 refiaczbnes can :3 Sociedsd, .9 $3 jwisci?cm?n de ma ifi Tribunaies Ayrafidades def rm is; Smsiedad, can .rmum::'e expmsa fuaro fie ass respectizm psrsonaias, QUINM, La Saciedad as de Nacianaiidad Mexicana, yr' parfanto ias 30:25:33, 69 ma 9! pemsa oforgacic par fa Eecre?aria de Retamzmeg Exteriares, caswvianen an esfabmcer qua 223- sccios axira-rzjeros, presenzes 0 futums, de can atffwio carom de! Regtanzemo tie is Ley cm Irzvemiones Ex1ran1eras- de; Regmm Nacionai (Ia Inmrsicnes fixiranje-ms, sex wnsidemr?n coma :a=a=monaie~s :19 ?33 acaiones, panes 523353535 darecfm de mbhas saciedades qua adquiaran 0 de que seas: ffiuiares. asi da ias b?enes, darecfms, 25288 csncesitzrm participackmes <1 de que 5&3 saciedaai at him as ices derascfzas abligaciones qua daerfven de 103 cantrams en que sea paste is sociedad can maxfcanas :2 mt: invocar, par mismm Ia pmteccifiyv are 5:13 gobiernes, flajcz la pena, an gage aeazrarim, de pantie: en . bmaffcia da fa Nacf?n Mexicana Ilas paaficipaciones aaciaies que hut?eran- A- - ii CAPIML SGQAL 3' ACCIWJES 853%.. E1 as is socieciad as van'aL2ie<< eatar? as is siguienze manera.' 'tam.' -W :1 E5 sapiiaf mim'ma= $3 zzarzfidad de mi! pesos mmneda 3; Si! Qismz cag?rai fijtfi, I0 cenfezzrmara fa Sank misma que se ?niagraf? par $0,096 masenfa mil acsiones sfin wafer nominal. - v~ it ?3 par?e varziab?e def Capitai Sada), cvanfanzz-are :3 Sena my i?ene iimiis y' em representacia per sin wafer - -- ms avumenfas posianms 313 mmara emisi?n ifs $en'es ser?rz fdentiiffcadus can wmem ar?tbigo a su emisidn'. par ejempio. Sane as! suceswamente, Les acsianes sun artiinerfas gonfieren iguafes cferechos a sus tanedcares' Sm ambarga, fa asambiaa genera: d9 aacianfstas pmfr? acomar que 9! capitai $9 divida an varias ciases afa acciones can darechas espaciaias' para cada ciase. - La pane de! semi mirzima $23? 0 aumentadc par acne-rdo cie Ia Asambfea Genera! Grdinafla de A.c.cia=nistas, sin. gas 311 pueda axz:-wet ass! mfnirm autotzizacto par fa Lay Genarsi da Sociadades Memanffiies. La parfe vatiabfe as: capital gas-fa? 33> susa:n'bs'r? rei?rar? acuerda 6:2 is Asamtsfaa Germ-'3? 3rdinan}3 de Acmhnisfascapilai minimc deber? cumplima 3012303 raquisitos def anicuia .9 mxevgr>> :19 is Lay Genera? <> Espezziai, Ias resafuciarses tamarias fuara (if? asarnbieas per UNANIMIOAD DE U38 ACCIDNISTAS qua fa cm (as a-ccionas can derechc .a wait: 9 as 13 cazegcria especiat de acciones de que se irate, siempre cuando dishes acazerdes se par escritcz, 3 Jo dispaesfa par ex p?rrafcz segundo def arficuia cfamo setenra echo da la Lay" Genera! de Sociedades Memantiies. -w Independienfensenfe de 10 arzterimnenie esfipulado, 6! Qucfirum rzecasario para Que 33 desarralls una Asambiea Qrdinaria ser3 a! que sa -esratzisace an 3'89 ciania a{:henta- nueve cuandc: see rm de ma Asambiea Exiraanriinaria. 9! gas 39 eszipuia er: arflsul-9 19-0 r::'er3z'o novenia, ambos de fa Lay Genera! de Sasiedades -- - - .- - Le: admisi?z: excfusi?n as socios ser? an Asambissa Genera: -- I3 Asambie.-3 no pudiara iiazrarse ea caba. par cua?qwer ciraanstancia. (ma s-efiafado para la reuni?n, se estar? a la que se eszabiece er; 9! ariiczzia cienic {manta 3* {mo tie Ia Lay Genera: de Socfadades . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . DECIMA PRIMERA. Las Asambzeas as fiu:ci0r':isfa5 ser?n presididas par" 22! Presidents' def Cansega de Ad::1i:2is?raci?n, cs>> en su case per 9! A::Im%nisirador Wee, fungienda cams Secretaria e! def pmpio Conseja, 0 en su defecto e! qua zrambre En ias fairs-3 def Pragidezzte ciei 0 del Adminiszmdor Unico, Ia Asamblea sera presidida par Secnetario del Consejo 0 en su defecio par 81 Acciontsta que designen Ios ;3encurren(esDECIMA SEGUNDA. De toda Asamblea se Ievaniar? Acts qua firmar?n ei Presidents, Secretario, 9! Conwisano sf asisfiere, ass' some 105 dem?s Accianistas Que quisieran Iwacerio, Acta 59 Ievantax? en 91 Liam respective 33 integrate? ei expsdienre can is convocatoria, iista de asistencia dem?s documentos reiacionados can Ia Asambiea. Cuando par cualquier cimunslancia no pudiera . 1: aseniarse 9! Acta de um Asamblea an 12:! Libra resp?ecrivo, se pmrocoiizar? ante Netario 0 Comedor Pzibiico' Las Acres (18 {as Asambleas .Exiraord:inan'as ser?s Apromcolizadas ante Notano 9 Cornedor Pdbiico insczifas en 8! Regisfm Pt?biico de Comercirx - CAPJTULO ADMINIS TRACION DE LA SOCIEDAD DECIMA TERCERA. La sociedad ser? acIrmnislr'adaPerla Asamblea de AccionistasDirector General ios Direciores, Sub-Directores, Apodemdos qua I i 8} Par Unjco 0 pg; 9} Consgjo designer: fos organos anterfores cuyas; facuttades obligacionas deber?n precis?rseie al momenta da su nombramiento y/o designacibn. - - - DECIMA CUARTA. - Las sesiones de! Cease}-o <19 Adzmnistrac??n podr?n ceiabrar en cualquier Ciudad deniro de la Repciblisa Mexicana, a convocazona de su Presidents Secretario. Se citar? a ios Consejeras par cualquier medic: tegai, siempre cuando quede cozistancia are recibo con anticipacion de 72 selents dos horas' Se tendr? como re-cibida Ia comunicacrbn _y suriir? sus efectos con ta! que se entregue reafice con cuaiquiera persona an e! sefiaiado por el Consejero. - En cases uryenles podr? realizame Ia cifaci?n mediante via Ieief?nica 0 fax, por el Secmtario del Consejo de .Administiac??n, quien ievantar? acta circunstanciada de! awlso dads a cada uno. - DECIMA - El Consejo debar? reunirse cuando menos una vez aria' Sus sesiones swan presididas por el Presidenle el Secretario del Consejo tie A;dminisfraci?n por el Escrutador qua designe 9! pdmem de 105 antenmnente menc?onados, Para Que funcione Iega.fmen?e, deber? asistir cuando memos Ia mitad de sus miembms sus resoiuciones seran v?lidas cuando sear: fomadas por la mayoria de Ios pmsentes. En case de ampere :31 Presidents: def Consejo decidir? con volo de caIidad.- Iguaimenfe, fendr?n la misma validez qua Ios acuerdos de! Conseja de Adminimaci?n, Ias nescfuciones tomadas fuera de 133 sesianes par Ia iataiidad de Ios Cansejeros, siempra cuandv dichos acuerdos se confimzen par escriio, conforme a lo dispuesro per p?nato cuario def articufz) 143 ciemo cuazenia 5/ 1193 de la Lay Generai de Sociedades Mercantiles. DECHMA SEXTA.- L03 Consejems 0 en 54.: easy Atfminisfrador Unice, deber?n garanrizar su geslibn, soiamente en Ios cases qua Io ecu-erde la Asambiea, an a! memo, forma plaza qua Ia misma seflale. - -- DECIMA SEPTIMA. -- E: Administrador Unica 0 ea! Conseja fie Adnzinisrmci?n gozar? de ios XI 25289 .. . PGBER GENERAL JUDICIAL FARA PLEIKDS -CQBRANZAS. (18 confermidad can ei mime: p?mafo def ariicuia 2554 21:33 mi; wafra tie! C?digo= CM Federa? sus cofieiativas an {as cizcfigss cfwles as 233 Erztidades Federativas 9: ilistr?m Federal; nzecmnia as' cars! 9! ?rgano tie adminiszraci?n :19 ans fcmna enunciativa part: as>> Imsaiissa, pacfria ejen:i:'ar lads siase de denechos a-scion-as anre au?crfdades we xa Fecieraciizn, de {ma Esradas, def Distrita Feds;-re! ('la :03 Municapiasg ya sea en jurisdigcizfin veizmrari-a_. canfenciasa mixia se tram de aufozfdades civiies, adminisfrazivas men (is? tramjo, man ?stas jcmias de 0 tzibunalas de arbitraje, iocales 9 fedsrales; rciemandas, npaner excepciones reconv;encios2es,' somezarse a cuaiquier }'urisdIccic3r2: armuiar afasalver p-osiciones; imnsigin comprometer an ?rb?lras, racibir pages, recusar magissr-mas. gueces. secretafios, peritos dem?s personas recusabies en derechzs; desisrirse de lo gmincipal, de sus de cuaiquier rarcurso, inciuyervdo ef juicio de ampam, ei qua godran grommet cuaxafas vases in esrimen convenien:e,? re-ndfr (oda ciase as pme.b.as; firmas 3! dacunmtog; abjwar was de faistzs; asisfir a fumes, diligencias aimcmedas, has-er pasiuras, pujas mejaras zatzntaner para Ia ssciedad Ia acijudicaci?m de ioda ciasae 0'6' bienas y, gar czzafquier tifulo, ham! cesifzn de biemzs 0 detaches; {annular acusacioms, denumziss quereiias; arorgar 91 _perdt'>n an parfe en causas cziminaies coadyuvanie dei Minisfezfa causes an {as cuafas podr?n asjercifar 139 ms ampiias facuftades que a1 case requiem>> en generai, ejemer {cs dem?s was (we expresamenta determine my22) PODER GENERAL PARA ACTOS DE 01%' EN MA TERM LABCJRAL, medianze 6! carat 9! (Bryan-o de adminisizzachin, segxin sea :21 case, poxziraf rapresentar a !a aeciezfad can ei fin EUR19 pramover, g_es_fionar :2 iniemaner Soda cl-ase da recurms ante Ias =aw'oridades iabarafea, de Jzmtas are man {males 0 Federaies, rapresenfar 3 I3 pmpia sociedad coma patmn en $0410 in relative a 13 Le-y Federaf def Traba}'o, an 133 audiencias, aims para fammiar conveszias, para acmar frame 3 can Ies cuaias se hayan caiebrado canfratos coiectfvas. de frabajo contrafos Iey, para mass 103 efectos de zcanfiicm wiectivosg podr? aciuar anfe 0 frame a fog Irabajadcres persraznafmsme considerarias para fades ins efactoa de conflicios irrdividuaies; an gezvemi, para mas ms asurz?as obrara patrcmaiea para ejerc-iiarse ante auaiquiera de Jars autazidades def zrabajo servicies games a que se reffere as admin 523 quinienzos vainrifr?s dis is Lay Federaf del Trabajo. Lievara' I3 reprssentm?n palranai para 105 efecfas Ge :05 articuias 11 once, 46 cuarenia se-is 4.7 cuarenta .sieI=e, tambi?n fa legal ds fa sociedad para ms efactos de asredf?ar Ia zrapacidact en' jwciozs 0 fuera de stias, an 103 t?zrminas def ariiculo 692 seisciexzras nave/zxta das {racemes segunda if! tercera; pwr? compamcer a! desahogo da pruebas canfesionaies an 1:23 z?nmirzos tie! arritzuio>> setecisrzras ochenia 355:9 288 seieciermtos mzhenta ache we fa my Ferieraf :19; Trabajo, can facuifades para articular pasi::.fones desahagar fas pruebas confasiorzaies en iodas sus pazfes,-' padn? 18 sefiaiar damfm-'lies carzvergciauarbs para nmrsimaciarzas an {as f?nninas dei $76 oszbacfenzns semis seas; sonzpa?agar ma tfada Ia mpsesexzfaci?a Iegai sastazfis suficienia ariicuica 8-83 Dflfififlfa Ires 384' aafzecienfas atzhenra ztugazm, mass (m 123 my Farderai 8'81 fnzbajag podr? ham: army-#93 caiebmr ma ciese sis decia?ones, mgaciar suscribir carwenfoa msisma t?&n3po pmr? mm rapmsenfante da ?3 {fie soda 65338 {fie _pma::?a:fi:niez:rcs rm trabajm que se zramsmn we cuaiquier fiadra trefeigrar ma 3:333 as wntratas :19 srabaja c} SEHERAE. ACRES SE fie can is dispaasta en 3! seguaifo pamfa def atifarufs 2554 (fess qm?enias cuafra t'3'8? fil?digia Civi?' Fsdam 3: 393 xxarmfafivos an I223 c?aigas c?wias de :35 Ensidecies fiedargtivas as ifiismtu Fmerai, esfsat? invesfida da iacuifades para ma?izar rm; 1&3 in?ze-mazes as =::i3;aIa da 53 ::oc?edad, enfre has qua, esnums?aiiva no Iimfizazivamezrfa, 3% samuerzzran EUR33 tie canservar ms hfenss xzegamas {:32 I3 wazigdad, merger seams; -celebrar' mnzramg (fa summwamianfo, de can:-adafo, dag {Zf??2fif0, are fie pres:faci?5n as semtias :13 efra indois; gaadfafpar en cualquier Iiaifac??zr pgbiica as c.::.1:2iquIer an?ioga, tie cenfarmidad can {as was tie is mafmia 3; arms erdegzamierms mgulac?ortas api?cahies; 2255 cam :35 bases :33 {as gme-niar sualzzuizar 3.2' an ask) :2 -sesim an miaacfi?iguai manara, tendr? I33 m?s anwpi?as gsara r?aiizar Soda tips (via was mpmsanfaaicn?s {fie ?3 socisdad am .333 euzaridades :19 53 Adminisirarzxm fiedaral, 5.313% a Municipa? ass? came sus garagsiam?as, camis?arzezs, instfivcivrm Nacicmaias dag Cmdifa dem?s :33 ?3 Adminisizaci?n Pabsica, ya we we depemian {fa marsara direcia, inziirfecta, deswncanfratia cegaiqu?et" azraa - @0358 GENERAL FARA OE MDMINID, can ssfiaiada an ef iemar p?rmfo Ga! 2554 deg ms'-I cirzcuezsta deaf C?digo fl?vif Fmerai gr am an 193 civifes de ?33 Faatwaiivas 93 flismia Fsfisrai, can {was 353 facultactfas da tantra 3&5 qua we mzmara e.nunc:atw mm m: Iimitai?va? 3:3 335 um zzeieizrar Iacfa 2213322 :19 cenfmsas azim cuandr; a grammar: {fa iz?erm muetzies :2 ?nmaeb?es cafe is raises, 6} $31365? CAMSIAWG, a iraw?x dai cuss' e1 ?ryarza as sdminislraci?n femir? 3233 faautfadas' genaraies yara amii::'r, oicergar. suscribfr, acspiar, avsiat. I?brar_, endasar 3* new {ads ciass da iifufas de -fie can ias articufas 9 suave 85 aahania sinus, aka fa my iknsraf :33 {mass 36' eperacia-ms fie Cr?flifa. PGEER PARA CANSELAR tie mores :2 gamma aria Ia -srrciedad, as? mma gsara hacer dep?sifss gzrar warm e-Iias desigrzar qua gm: en mafia ii? wawuww . Xjfi'-7 25281} ..-PARA REVQCAR PSQERES, ya' sear; ganeraxes yfa segue Ia sax; dzarztro fig? ?nrbifa {fa 13$ facuztades pocferes oforgadas at prapia ?138 sagas $93 a: {rage ?3 fey gar" asses esiafutus sosiales, - pzodr? renzmrer a ?03 ifiirecsws; cualquier azrc qzxe esszism sus facufia?smf azr?bumtanaas remunemc?azwes, {is I3 fafiulfaa ?1532? famzxi?n sersgza $4 (Efrem: Genmf para haw: was - - - EJECUCICW ACUEREBGS, para ej$cm'ar- ?33 asuems de .13 Asambiaag en gezzml Iievar cabo rams ias acrm: 3; aperar-mmes sear: ::e{:esarsa3 0 para ebgeta -as fa Sacigdacn can excapcimz ms {:33 exprasaznema reservactas per fa Lay 9 par $363-s esfarums a Ia sisambiea :CAPETQLQ SS Lil {:33 -- QEGIMA La v?giiazrcsaka aha Ia am-taraf as zzarga de ms 0 varias canrisar?as designadas par Ia asambiea ale aszrianzsras, aura padr?m ser ssozsios (2 no durar?zz en su puma mientras :19 Se efaeffien a-arnbramfexafas ms {waves dessgnadas no fame>> posesf?n de sass cargas. Padr?n ser indsfiniciazrzenfa no n-eaesfdad mmeja en 31' desempezfi-0 fie su carga. La asarrmiea pmir? zzambrar ::oa2i3ar:2::.s - DECWA. E1 eonzzsaria ms ca>>:22ise2:ias en su tam ienar?n Ias Iacuitaifes demchoa qua esfabiarzzan 3222.3 aeticuias 164>> c?ksnfa mama cuaim al saianza ans de>> Ia Lrey Gerzwi de Sacizak-defies Msraazzfifes Ea we anuaimenfe sefzaie ia asambiea generai fie acciomszas. - CAPITULC 5/f Sflfiffii, :1 rsumwss 3 VIGESIMA. 1.63 ejercicics Saaz?mas ef dfa 1" pnmem -fie tesevm canciuir?r; gi die: 3? Irainia we de riiciemhrs de cada 5-f?a, axcapci?n dei ejemicio sccfal, mm! 59 conzsr?f de 322 {aches da atorgamianio as 13 :3 p?iiza csarsiisutiva canciuyendo sf 3! Irainta N00 .093 diciembre tie: {mama aria. - - AI Iwminar cede ejemmxr 3&3 2,212 fiaiarzce L39-new? da 393 aagacias socfaiea debiendo sear sametida ?2519 Bafance 5:2 ?3 Genarai Qrdizraria as Aociorzisfas, Respecia fie ?ste -se observar?n ias ciisposizsicme-3 an I03 aniaulgs 1 ?2 cienio feteienfa gr dag a cientc: setsnta sierra de 33 my 63:29:31 pie: Sac?adades Mercarmi?ies aquefms (me 153 Ieyzas 5593333 was - - - - - - - - - - PRIMEWL. ms swim fumiadrsres no se ms&rvan padicspaci?zz aig:ma- ezspecisi an fess ufjjidadgg gig I3 3g?fggj;gg SSGUNQA Leas g?zflifias, Sex nubie?s, $3 mpaczfr?sr we ea . I: gzroporci?irs 3; gm gas accianas yr nasfa as war sis? ?sias. iga Asambfiea qua wnozca def Saiarzca 15>> ($639 #33 fmbiera armgiazm amrdar? Ia {annex am susarirse fa p?rdida 3; We dam mimegrma per 503 Aacianissas, se sixecesimr? ef we de {es es' ?Ct% sesanta parmarzta as! cap?iai social. E22 me $350' no se pma izacer .repan?::??z1 we L::iI2's:iacEURes miarztras no sea rezimegrada I3 p?nzfida sufrfda en antez?aras. - - -- - KZAPITULQ 1* -- TERCERA. - La socisdaaf save dismiver? ai ei iijado paw su dumcifin, a bias an.iiz:ipadamenie, es; 595 cams can 95 art?cuia 3.39 da3::fan?ms ma>> ?3 Lay Gezzerai fie Smziecfadasi Merzsaxztiias, rnadiemfe awerrdo an em re-affizads par asambfea XIV25386 azzoxwdarse is iiqafdaci?ry, fa asambfea daazigzzar? arm as varies can ?33 mismas 3 i 2 ii fssuifadas ate! fsrgarm ds qvien-es sa encamar?n da ?zmsfuir ms rmgazsiss Cuandas seem warm {as Iiquidadms, was ohrar Les Iizgu?dadares puedes sea :20 star -32:3 saw re-mcahiess. a A {aim (Ia axpse-5&3, siaczfas er: par 53 .asa<> estar? 3- It} dispuesfa pane Lay Serra-rai tie -- - - -- SEGUHQG. Se acurzi? qua ?rgano {fie administrac?fins de la -smiaaclad, reaaem 33 um mnsejc, 22% cm} $3 qua clisgsn-<2 ?a ciauavuia SEPTIMA EUR38 ins estatutas 13 2243? se Ii-838 aqzgai pm zgmadaaida arms 3% a 13 Ram 39 gara macs ms 33 efectos legaies Dame an em::a:gc haste an tame as 39 mambre a uno nueve ??siar?i inie-grads pm 135FUCJREE. --T SEREIQE. -W CONSEJERA CONSEJERA MENDEZ SEREXH, TERCERO. $3 a3 seam: ARTURQ MENDOEA QRQECQ mama da 53 Sociadad, ei 51:3! gozasa an 3% egercmiu deg an cargo as Ea tzataiixiad d?s ?33 facuitadfes sefiaiamzs an has estaiutas de La ozemprezza an is iagisiaaicn :59: ha mama; aprab?ufiase fie Egua-I manera eximirie de ia sbiigaci?m aha pfisa gazani?zar' ei {is 33:} gesii?n. CUARTQ. - $3 acord? qua ianirs ies iaiegmies tie! sausage {fa a-gimira?siraci?m; asi mama 33 ccsmisam de 3.3 saeziedad, :22: emaiumenic: aiguas par 91 ejercicie aa sus cargsa - QUWTC3. - La merczanzifi LMEQRATGRIGS MARCEL. SOKEEDAD GE CAPITAL VARIMLE, ::z3:1ciu(:to me $12 general c-vnfiere yatorga as has saaores GARCEA MENDEE BIRRBARA MENDEZ SERESII, ?os siguien?es pcxferes, para sea ?39 ?os,ma STEPARNEA can - --.-. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - - a) PUQER PAM as mnfa-nni?ad car: at primer dei atiictzia 255-1 safes mi?! quiniemos ci:zr:we>>:1:ta azuam 33$ G?digo iziv?i 535 oomziatizzos as: has m?digcs mites dz: has Emiaia?es mferatiuas e; ffiistrim Faderai; med?ante ei mai :05 da mi femua enunzziat?va perm nu iim?za?wa, ejercitar tssda da ziarecfms awienes we cuaiesquiera as 13 Frzweraci?n, da 193 Esiadcss, dat Distr?m Feearjerai 3: da .195 Municipios, ya sea an vciumaria, came-n-219$-5 9 mixia se irate ale sivises. judiciam adminisiralivas :3 mien def sear: ?sias ?s.s_n_ia.5 da wwcitiac??n as tr?msnaies da ariamaie, iocalas cm fa-?erzales; eumastar ziemsanziasn Dptaner Sam-elersa rzuamuier juristficci?m articaiaz abs-aim msiztiones; asnaprmsetejr an rec?izxir pages, raczusar magistrarios, jueces, sacre?ar?asx merits-s c?em?s pezsmas remsabie-3 en tie;-ache; is) principaz, (56 ans incicieniesfi de: recursm ?nztiwend-:3 $1 aria am-gaarczg a! que promaver gzsiiman canven?enie; remit ?6433 ez?ase -(fie swab-as; remnamr fzrmas documenioss meta: mass zeciargi?iyiczs -tie wags; asi-stir 3 3: aimrmedas, ham: postum, pujas 3: megcras cvtsiazzar gara Ia saciadad ?22 adjuciizrzaci?n fie ma ciase de b?enes ya go; ctzmutxier titular, hacar sesizfm tie bienes :3 devrevc-fms.; acusas?enes. denuzmias querefia-3; ntorga: el perd?r: er: gparte en causas t::im?r:ales :3 coadyuvanle <>6 mi: rmvecienuzs s?nczuenta 3' sais ante: ?3 fe d=e3 Licenciado Jmrge Arauz, Noiaria fiahiicm nizmaru 33 zrainza was de ?aiism; me prm-aoaf?zada an acta fie asambtea de accizran?isias a trav?s tie ia {mi se acord? medificazr 3:35 adiwias PRIMERQ, SEXTO GECWG {is $05 astafiutians seciaies, E: ?nstrumenta antes refei?fia fflfi demdame-nte inscriia tzaja ai n?zmam 33- treinita 3' trees ?ai iibm an :3 me ?e fa seraci?r: 3* zercara dis; Registm ?39 ?3:3mert;i0 a cargo are prime<> segunda afizzina fie: Regisiro Pimiice as is {fie figxaciaia-jam Jatiizsm -- AUREWYQ Cams: fi-exprende Ga 33 asrsri?ura gaim?ca 8,233. new mi: dasc?ensas tame, atmgatia al ciia saimce tie am! da 39% mi: novescian 19.3 sesenta cinm, ia fie del Rabses lx?ari?n (Se: 03mm, Nmarizrg Pzitslzi-an nzimesra since Guasciaiajara, Jai?scaz fee>> pramcoiizada am Ema tie asamtziea a iraxi?s (13 i3 ma; fua datermirgade apmiazar 92% aum-emit; cagziia? smciai tie is 3 am monk} {fa W38 GE PESGS MOHEXEA NACEONAL insirumeme arms referidazs fut? ti>>ehEaamenEURe ?3-a?o mimescz 1.43 manic: cuajrenta 3: zmo def Km 54 cincua-nta 54 watts tie is 3* mreera :39! Registro de iiemercw a carga {is fizz segunrzia afhcma d-2% Reg?-sire 6% is Ptupi-etiad Ge L'?u2ada?aj3f?3. ?aiism -W VI. - came GE Cam S63 fi?zsprandg GB ia escmuza gafsbiica. nfixmem $832 3% ans, ma 3 39.5 :13 aware de 33% mi: 25 seis, "ante Ea is dai Rsgas iMa:'a; :I%?o?ari0 Pim?irze flamers 5:4 cinauenta zzaatm de- Guadalagara, Jaiigm; fzsa am ma firs} assmbiaa medianie sa sum: se daieatmin? $3 articuia ?338 205 mazuzas scmaieg 'gr er; madificar Ja denmminacifisn de 33 V?mpresa a instrunmnto aniea. Faffizfidfi fue debidamente in5r:rii:3 bags niznweaz r:.imz::.m:2a sieta tie: fibre: 5? cizmuerwza sieie de 1&6: secci?n iercera de 33 sagunda m'k:i'na c?ei Fzegistsm fie Conz?zrcio as Jalisw - \llL - SE - Cc:-mo sa de 53 mi-mew $254 mii duscientcs cineuarzia amuse-, m?mrga?a 9% siia 2 ties were as: mi! nave-ciaentas sesanta ysieia. ante Ia fe. dei Heriberta mas Mara, Whit-ctz cz?ncuanta azuatro de Guadaiajarag fa:-3 proicmiizada am acta EUR28 asamtaiea meciiaatg is casai sa dete?rmina ensre niras refmfmar 83 PRMERQ 332 esiatastm samaias 3; an medificar Ea. denonz?nac?m de la empress a MARC anti mama aumeniar ei. saciiai as Ia empresa as. am ale BIEZ DE FESOS M-QNEIEA instrumento anzes refefida face deaidamenta iascriza bags xmmaro 64 3-eserfia cuaim det ?ihm E1 sesenta uno de la fie.-rcera dei Reggisire de Eomercie cm ia seguncia afidna. - V3.11. - NOMBRAMISNTO DE CONSEJERGS. - Mediame esscritura .mI:-mam siete mii -Qchocienms sstenta, diaf 62:32 am cia mi? nzjvecirzmizs wagxta cincu ante ia fa defi Licenciada .Fr'anc:ism Lirpez Go%nz?s?az, Nmaria Pabiics rnkmem 84 gesema 3; cuatro da Guadaj?ajara. we p?m?-acgiizm?a un aszza as mediama 33 me ei zie Adminisfiraci?n ($43 is smjiedafi. - -- xx. - REFGRMA DE ESTATUTGS. Be?gdsania ;3?zb??c.fa rzfizmem siete mi? ciams oachenta nueve, eicrgad?a :21 ma "5 s:4ete= de dmembre as $84 mii mzhema cuatmt ante la fa del L?cenmado Amszmia Gamz?iez, Natarm Pabi?sc fiupfiente adsarita asacia-dc: ai timiar de la Nataria namem ire?nta sieza fie Jaime; fuzz gmtoco?izada an acts de asamb?-ea a trav?s de la ma: entra ems acuarcias km at de fie ia empress 3 an mania da 3% DE PEESOS $83 madificade ai iipe :za=2:ia? a m?fi'r'43W, QEE ?i.aixP?TAL anies referido fu-e debidameme irzzatserfi?za 11 anm tie mam; firs: "$5585 mi! -rsoazecienicps ozzhezzta bags 12: ':89 siesta ochanta name =39! iamo '?57 manta cimeuenia siaie $35 iitxro psimem ifai Regiszro de Comemiu as Gzsazfiaiagasa? - A -. X. AUMEN70 GE CAPITAL. Came 35 ?esgm-zxdee de ta mzriiura gfiwica rsmexrcs 8300 ache mil, otasrgada em fettza 1? gzr?mem Ma agcmza de 2012 dag ms; dzzce, an'-ta ta fa {Sei Naiario' er: este mismo pmiocaia :3 mi cargo; ma an am :33 asamhlea a tsav?s tie is (1:33; emre otrna acuerdas me deierminads apmbar la fie: d-as capital social de viejos a nuevcrs pesos; 33% came at aumemc rise refey?ae ztagziiai Se -Ia emmesa a un m-we (123 SESENM Mil. 95803 E5 iaatsuznentc antes; mfvaritficta {ma tiebmmente regisxrado at dia 29 veime tie sespt?embze da 23% 2 was mi? ?.ii}CB, {saga ei faiie nzizmere 2105 1 {ma mi: 28 UJIVI Notarlo certlfico dofy feacta (la asamblea sfirolzmlizada 2-omsuerda flelmenla con su oxigmal. Ia cual agrego al de documenlos de esle tome del prolacolo, bale wmem - - - bl De haber lenido 3 la vlsl.a las miaclo>>r:ados 0 en la en el capllulo de ins wales ya cbran agregaclos dezllw del ap?ndice relative al tome d?c-imo cuarto libro 5 class dei 23 ml carggobgelo de dar a la dlspueste gar ei arilculc 2? veinlislele dei C?ldigo Fiscal de la Federacl?n, respects: Cit? las c?dulas we mall-enen la clave del Federal (la Conmbuyenles de las. acc?onlslas qua lnzarvinleron en. 3&5 asambleas protocollzadas, las mismas fuemn solicitadas al compareclenle; qulen no las exhlbe. per lo cual la lnlormo qua dar? el aviso ..julclo el compareclenle cueula con capacidad legal para conlratar obligarse, en vlttud de no observar en ?el manifeslacl?n ale sncapacillad nalurai que no lenga notlcla ale impedimenlo legalasagar? de la ldemldazl del qulen exhibe dozzulnenlo oflclal, -en el que aparece su lologralia firma. l-<3 anlennr, Qara so dismzeslo par el arliculo 84 ochenta malts lracci?n Vlil oz:tava= de la Leg Gel llolaslado en vigor, la cual lenga 3 la vista, agrego un ejemplar en sepia al llbro de documenlos halo names) 2,122 des mil ClankQue per sus generaies al saw ESTEBAN GARCM MENDEZ SEREM. maniflesla sex mexicano. mayor de edad, casacln. pmlesiomsta, can dsmicll?o an Qalzada Gonzalez: Gallo mkmero 170? mil seteclenlns slate colonies Atlas de Guadalajaza, Jalism que naci?>> el dla 28 ve?ntloclzo fie julio de 1979 mil ncsveisienlos selema 3; wave' an esl.a sludadQue lei lode lo anterior al 3 qu?en impasse de la naluraleza efeclos Gel acto ante ml pasado, asl come de los alcances consecuenclas 3: bier: emerado, 5-e manifesto confarme, rallficando 3; firmando en la matriz en el duplicado a las l2:l}0 doce horas del mismo dla de su olorgamliento - irmados:~ Una firma %legit:lel~ R. A, Robles>> Rubrica.- {El Selle de Autmizar. - - A - - Hoy agrego al Ap?ndlce deal Toms Efi?clmc Ciuarzo, balm les nlxmercls (mi 2119 dos mil clenlo dleclnueva at 2122 dos mil clenlo ssemlldias; Original del Acta de Asamblea a lmztacollzar de lecha 2 (:05 de ?unlc del allo 2012 des mil dose; Avlso dado al C. Dlreclor deal Archival de fecha de 24 vemtlsualro {la Qclulzze {lei 3012 ales mil niece; conslancla de page par concepts fie lmpueszo 3 ??:l3licos, pagfindose la canlidad de: 3 250.00 arzsle la aflcina de Recaudaci?n Fiscal numem 125 clanto veinllc?ncc. al Registro ale ia P:opleda~cl. se-gun rveclm oficlal A 22870162 leira 27 X1 25280 une, dos, echo, sietag carat, amok c-em, dag, as fame 33 manta amt: me! am: sefiaiado con anierimiciadg mpia {fa ?3 ix. 3% ireinta um as Qciubre rial am 2332 dos mil ?i:madc:~ R. A. -- - 8E SASS SE S-U MATMZT ESTE PRMER -QESISAMENTE CQTVEJAQQ coniiene PARA FOJAS mazes, . . - GUABALAJARA, JALIECQE, A 31 TREJNTA W0 DE OCTUBRE BEL AFKJ 2312 30$ MEL 99:353. L3 mm/_ moo 05 1 An Tipo de lngreso REGISTRO PUBLICO DE LA PROP REG. PUB. DE COMERCIO 5 F. PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE FINANZAS Recibo 1 de 1 CUENTA ESTATAL Certificaci?n SF12S 20130909 0065 UBDI ENC DOMICILIO 0 . - $22: 1 2013 17012 - . ZOUSUEEBU 2: an 83> mm 02 Input